央行網(wǎng)站刊發(fā)《我國(guó)腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的途徑及監(jiān)測(cè)方法研究》報(bào)告———

　　中國(guó)外逃的腐敗分子是怎樣把巨額財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移到境外？央行反洗錢部門一直在進(jìn)行深入研究。昨天，央行網(wǎng)站刊發(fā)名為《我國(guó)腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的途徑及監(jiān)測(cè)方法研究》的報(bào)告精簡(jiǎn)版本。該報(bào)告由央行反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心課題組完成，完成時(shí)間為2008年6月。

　　報(bào)告指出，中國(guó)官員因經(jīng)濟(jì)犯罪外逃始于上世紀(jì)80年代末。近年來外逃的腐敗分子及其轉(zhuǎn)移至境外的資金究竟有多少，至今還沒有一組公認(rèn)的數(shù)字，只能根據(jù)各方報(bào)道勾畫出大體狀況。

　　報(bào)告指出，人民銀行在監(jiān)測(cè)思路上以“獲取非法資產(chǎn)”和“向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)”階段為監(jiān)測(cè)重點(diǎn)，依托并充分利用大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)庫，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、敏感行業(yè)、特定人群和特定消費(fèi)方式的監(jiān)測(cè)，同時(shí)將自主分析和協(xié)查分析相結(jié)合。

　　報(bào)告建議相關(guān)部門應(yīng)建立合作安排或工作機(jī)制實(shí)現(xiàn)信息共享，建立反腐敗機(jī)構(gòu)互派特派員制度，海關(guān)建立反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)查詢、通報(bào)機(jī)制，建立與國(guó)外情報(bào)機(jī)構(gòu)的交流等方式，完成反洗錢監(jiān)測(cè)任務(wù)。

　　向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的八種方式

　　■用現(xiàn)金走私來轉(zhuǎn)移

　　主要是通過腐敗分子本人夾帶在行李中直接攜帶出境，這種方式較為簡(jiǎn)單，費(fèi)用低，但同時(shí)可走私的數(shù)額較為有限，風(fēng)險(xiǎn)也比較大；此外腐敗分子通過某些代理機(jī)構(gòu)（主要是地下錢莊）利用一些專門跑腿的“水客”以“螞蟻搬家”、少量多次的方式肩扛手提地在邊境口岸（主要是深圳與香港、珠海與澳門海關(guān)）來回走私現(xiàn)金，偷運(yùn)過境后再以貨幣兌換點(diǎn)名義存入銀行戶頭。這種方式雖然手續(xù)比較麻煩而且還要交給地下錢莊一定的費(fèi)用，但風(fēng)險(xiǎn)較小，很難追查。

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