連環(huán)“下套”駐馬店男子先后匯款218萬期待35%的分成

　　自從Tropple說出“大皮箱”的秘密后，肖某與Tropple的網(wǎng)聊次數(shù)更加頻繁。

　　經(jīng)過反復(fù)“磋商”，Tropple最終答應(yīng)：事成之后，付給肖某35%的酬金，但肖某需暫先支付“大皮箱”從剛果銀行取出的手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)、打點(diǎn)關(guān)系費(fèi)等；待皮箱到達(dá)中國后，從中抵消開支。

　　于是，肖某不僅拿出了自家的存款，還四處奔波向親戚朋友借錢，將人民幣通過銀行換成美元后，先后11次以國際匯款的方式，在駐馬店市驛城區(qū)農(nóng)行大廈、建行大廈等處向Tropple的賬戶上匯入101717.4美元。

　　幾天后，大皮箱“順利”到達(dá)廣東海關(guān)。“進(jìn)入中國，另付多項(xiàng)手續(xù)費(fèi)后，就能把大皮箱取走了……”一操著生硬漢語的外籍男子打電話告知肖某。

　　得知大皮箱已運(yùn)到中國，欣喜萬分的肖某又先后5次通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，向該外籍男子提供的兩個賬戶共轉(zhuǎn)入人民幣1498322元。

　　“內(nèi)裝450萬美元的大皮箱，馬上就要到駐馬店了！”肖某再次跟心儀的“美女大兵”Tropple聯(lián)系時，Tropple卻消失了；再打在中國廣東的外籍男子的手機(jī)，也無法打通。

　　肖某這時才醒悟過來，9月18日，欲哭無淚的他跑到駐馬店市公安局西園派出所報(bào)案，說他被跨國電信詐騙團(tuán)伙騙了，“騙去的錢，折合人民幣多達(dá)218萬多元”。

　　順藤摸瓜追蹤取款記錄，在沈陽抓獲詐騙嫌疑人

　　接到這起跨國重大電信詐騙案后，駐馬店市公安局局長楊俊杰迅即批示：該案為市局掛牌督辦案件；9月29日，省公安廳將該案立為全省A級掛牌督辦案件。

　　駐馬店市公安局西園派出所于接案當(dāng)日即展開偵查，所長許志勇部署精干偵查力量成立專案組，調(diào)取了兩個涉案賬戶的開戶記錄和存款明細(xì)，發(fā)現(xiàn)在沈陽、深圳兩地有多次取款記錄。專案民警往返沈陽、深圳兩地，調(diào)取銀行取款監(jiān)控錄像并進(jìn)行細(xì)致分析后發(fā)現(xiàn)，取款人為兩名身份不明的外籍男子。

　　根據(jù)我國銀行規(guī)定，取現(xiàn)超過5萬元必須由開卡人持本人有效身份證件到柜臺辦理，民警調(diào)查確認(rèn)，持有護(hù)照的DANIEL就是涉案賬戶的取款人。聯(lián)系警方出入境管理處核實(shí)發(fā)現(xiàn)，DANIEL的護(hù)照并無入境信息，系假護(hù)照，但護(hù)照所用照片經(jīng)與銀行取款錄像比對為同一人。

　　專案民警對取款銀行周邊地區(qū)進(jìn)行了連續(xù)多天的走訪，最終鎖定嫌疑人在沈陽市和平區(qū)一小區(qū)內(nèi)藏匿。

　　專案民警迅速在該小區(qū)周邊布控蹲守，在沈陽當(dāng)?shù)氐牡蜏靥鞖鈼l件下，經(jīng)過連續(xù)五天五夜的蹲守，終于發(fā)現(xiàn)了與嫌疑人特征相符的男子在小區(qū)內(nèi)出現(xiàn)。

　　10月28日，在沈陽警方的配合下，專案組在該小區(qū)17號樓1單元3號住宅內(nèi)將兩名非洲籍嫌疑人當(dāng)場抓獲，并從其身上搜出作案用的銀行卡、開卡存單、手機(jī)和假護(hù)照等，二人身份經(jīng)駐馬店市公安局出入境管理處核實(shí)無誤。

　　10月31日晚，兩嫌疑人被專案民警押解回駐馬店。經(jīng)訊問，二人對參與該起電信詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　供出“秘密”美國“美女大兵”，其實(shí)是一非洲男子

　　“那個美國‘美女大兵’，其實(shí)是非洲某國男子，長相既不高大也不俊美，美女照片是從網(wǎng)上下載的?！眱擅右扇寺渚W(wǎng)后供述，“我們這個團(tuán)伙，‘瞄準(zhǔn)’的是中國，用美色、美元，雙重誘惑，釣人上鉤?！彼嗽谖覈硟?nèi)的主要任務(wù)是“取錢”，取那些在網(wǎng)聊中上鉤的中國男子的錢。

　　目前，這兩名外籍嫌疑人已被駐馬店警方依法刑拘，羈押于該市看守所，案件調(diào)查及追贓正在緊張進(jìn)行中。該團(tuán)伙另一名冒充“美女大兵”的騙子，我國公安部已通過國際刑警組織對其發(fā)出了通緝令，正在全力抓捕中。

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