外媒稱，國(guó)際監(jiān)督機(jī)構(gòu)向澳大利亞提出警示，指出可能有非法資金通過房地產(chǎn)和名貴珠寶買賣進(jìn)入該國(guó)，有消息稱，澳大利亞當(dāng)局正在考慮收緊相關(guān)法例。

　　據(jù)BBC中文網(wǎng)1月22日援引路透社的報(bào)道稱，最近有大量來(lái)自中國(guó)買家的資金進(jìn)入澳大利亞，該國(guó)當(dāng)局正在尋求應(yīng)對(duì)，將房地產(chǎn)和名貴珠寶買賣行業(yè)納入反洗錢監(jiān)管法律的范疇。

　　報(bào)道稱，可能收緊的條例并不特別限制來(lái)自任何一個(gè)國(guó)家的資金。

　　總部位于法國(guó)巴黎的財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織(Financial Action Task Force，簡(jiǎn)稱FATF)指出，澳大利亞當(dāng)局對(duì)房地產(chǎn)和高價(jià)珠寶買賣行業(yè)監(jiān)管措施不足，可能令洗錢以及極端主義分子資金流動(dòng)出現(xiàn)的機(jī)會(huì)增加。

　　路透社引述消息人士的話稱，澳大利亞檢察總部正在對(duì)相關(guān)法例進(jìn)行復(fù)核，目前這些條例涵蓋的范疇已經(jīng)包括銀行業(yè)、金融匯款以及博彩業(yè)。

　　“復(fù)核所考慮的是有關(guān)服務(wù)可能延伸到的范圍，從而帶來(lái)洗錢和恐怖主義活動(dòng)方面的高風(fēng)險(xiǎn)。”路透社引述消息人士的話說(shuō)：“當(dāng)中包括名貴珠寶商、律師、會(huì)計(jì)師以及房地產(chǎn)中介。”

　　當(dāng)前的澳大利亞法規(guī)并不要求房產(chǎn)和寶石買家出示和登記身份，也不需要說(shuō)明其資金的來(lái)源。

　　報(bào)道稱，一家?guī)椭袊?guó)買家購(gòu)買海外物業(yè)的中介平臺(tái)“居外網(wǎng)”的聯(lián)合首席執(zhí)行官冼明(Simon Henry)告訴路透社說(shuō)，來(lái)自中國(guó)的房地產(chǎn)買家當(dāng)中約有70%都會(huì)以現(xiàn)金支付，而使用銀行轉(zhuǎn)賬支付的則不到10%。

　　相關(guān)專家則指，在現(xiàn)金支付較為廣泛的領(lǐng)域，澳大利亞房地產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管措施較弱，因此更容易被利用作洗錢。

　　此外，澳大利亞的粉紅寶石在最近備受中國(guó)買家的青睞，這種稀有寶石有90%產(chǎn)自澳大利亞——中國(guó)目前是全球?qū)毷牡诙筚I家市場(chǎng)。

　　FATF指，澳大利亞在2003年就曾承諾加強(qiáng)房地產(chǎn)和寶石買賣行業(yè)的反洗錢措施，但一直未作切實(shí)行動(dòng)。

　　報(bào)道稱，中國(guó)法律則規(guī)定，個(gè)人每年移至境外的資金限額為5萬(wàn)美元，不過自去年中國(guó)股市出現(xiàn)大幅波動(dòng)以來(lái)，有關(guān)非法轉(zhuǎn)移資金至境外的問題也引起北京當(dāng)局關(guān)注。

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