西安警方破獲特大案件

　　當心！網絡傳銷用“區(qū)塊鏈”忽悠人

　　4月17日晚，一起披著“區(qū)塊鏈”外衣的特大網絡傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安，“4·5”特大網絡傳銷案告破。

　　近期“區(qū)塊鏈”概念成為最熱門的話題之一，該傳銷組織頭目將“區(qū)塊鏈”打造成傳銷噱頭，建立“消費時代”(DBTC)網絡平臺，通過網絡發(fā)展下線。據介紹，該平臺今年3月28日上線，截至4月15日，已發(fā)展注冊會員1.3萬余人，涉及全國31個省、市、自治區(qū)，涉案金額8600萬元。

　　4月4日，西安市公安局經偵部門接到舉報，迅速展開偵查工作。從事經偵信息工作的民警以投資者的身份加入“消費時代”網絡平臺的客戶微信群，在群里通過和其他投資者的交流，逐漸摸清了該網絡平臺的組織架構以及牟利形式。同時，經偵部門調查發(fā)現，該網絡平臺資金交易頻繁，且資金分散存入集中轉出，也極其符合網絡傳銷的資金流動特征。

　　確定證據后，西安市公安局4月5日成立“4·5”專案組，經過前期9個晝夜縝密偵查、連續(xù)作戰(zhàn)，基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，組織網絡平臺管理員張某、李某，營銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。4月15日21時30分，西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，6個傳銷窩點被搗毀，凍結涉案賬戶42個，涉案金額高達8600萬元。

　　據辦案民警介紹，鄭某等人自2017年10月開始籌備，于今年3月28日，套用“區(qū)塊鏈”概念迷惑大眾，以每枚3元的價格在“消費時代”網絡平臺銷售虛擬貨幣，并自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。同時，該組織還先后去國內外多地召開虛擬貨幣的推介會，并花3萬元請外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業(yè)”以擴大影響。與此同時，實施28級分代管理，設置“分享收益獎”進行獎勵；對10個層級148人組成的營銷團隊設置“團隊業(yè)績獎”，根據營銷團隊業(yè)績進行獎勵。

　　據悉，西安公安局自去年8月至今已進行了全市性的大規(guī)模打擊整治傳銷活動5次，累計出動警力1.2萬人次，搗毀傳銷窩點1058個，教育遣返傳銷活動參與者3000余人，解救大學生等受騙群眾30人。

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