土耳其檢方下令逮捕417名嫌疑人，指認他們參與可疑海外匯款，涉嫌洗錢。

　　美國有線電視新聞網(wǎng)土耳其頻道10月2日報道，2017年1月起，土耳其出現(xiàn)大量可疑海外匯款。匯款人從不同銀行和自動存取款機向海外匯款，每筆金額為5000里拉（約合5714元人民幣）或更多。可疑匯款總額為大約25億里拉（28.6億元人民幣）。

　　土耳其阿納多盧通訊社報道，警方在全國40個省份作調(diào)查，已拘留216人。

　　土耳其首席檢察官辦公室指認417名嫌疑人涉嫌接受委托，向大約2.8萬個海外賬戶匯款，多數(shù)收款賬戶所有人是生活在美國的伊朗人。

　　另外一家土耳其媒體向警方和檢方求證，沒有得到回應(yīng)。

　　土耳其首席檢察官辦公室說，調(diào)查對象威脅“土耳其共和國經(jīng)濟和金融安全”；他們涉嫌洗錢，“結(jié)成犯罪團伙，違反旨在防止金融恐怖主義的法律”。

　　路透社報道，本幣里拉匯率暴跌，向海外匯款在土耳其變得敏感?？偨y(tǒng)雷杰普·塔伊普·埃爾多安警告土耳其人不要向海外匯款，4月向經(jīng)濟界人士做演講時說：“我們不會原諒那些向海外走私錢的人，除非那些錢用于拓展他們的業(yè)務(wù)，或者用于貿(mào)易和投資?！?/p>

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