海口網(wǎng)9月23日消息（記者陳延鵬）9月13日，全國最大地下錢莊非法經(jīng)營案在秀英區(qū)人民法院公開開庭審理。該犯罪團伙近3年以來利用深圳一家投資公司做掩護，在海南開設(shè)“工具公司”，通過轉(zhuǎn)賬方式把錢轉(zhuǎn)入“客戶”指定賬戶，從而規(guī)避銀行對企業(yè)賬戶的管理。該案涉案金額高達727億余元，為建國以來最大非法經(jīng)營地下錢莊案。

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　　主犯差點逃到境外

　　據(jù)了解，為偵破此案，省公安廳經(jīng)偵總隊成立專案組，采取了周密的部署，與異常狡猾的犯罪分子斗智斗勇，于去年11月12日將準(zhǔn)備出境潛逃的主犯劉某抓獲，之后另外三名團伙人員也相繼在深圳落網(wǎng)，查扣涉案財物價值數(shù)千萬元。

　　案件破獲后，由秀英區(qū)人民檢察院提起公訴，秀英法院于9月13日公開開庭審理。

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　　“地下錢莊”獲利數(shù)千萬元

　　記者從有關(guān)部門了解到，2008年8月至2010年警方破案期間，該犯罪團伙抓住社會上存在規(guī)避銀行、隱匿資金流向的潛在市場，以開在深圳的一家投資公司為掩護，然后利用他人身份證在海口、三亞注冊了10家公司，在商業(yè)銀行開設(shè)公司賬戶、網(wǎng)銀。

　　當(dāng)有業(yè)務(wù)需求的人與他們在深圳的業(yè)務(wù)人員取得聯(lián)系后，他們通過公司間轉(zhuǎn)賬的形式，把資金轉(zhuǎn)入公司賬戶，再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入客戶指定的賬戶，從而達到為客戶的資金從公司賬戶轉(zhuǎn)入個人賬戶而不被發(fā)現(xiàn)的目的，規(guī)避銀行的監(jiān)管。他們則可從中獲得0.4‰—3.5‰的利潤，因為交易額巨大，他們利潤非常豐厚。

　　據(jù)悉，該犯罪團伙在沒有實際交易的情況下，先后為全國29個省市區(qū)的2000多家單位和個人以上述形式隱匿資金流向，從中獲利數(shù)千萬元。該團伙成員年齡最大的42歲，最小的25歲，檢察機關(guān)指控證據(jù)等材料多達32本。

　　目前，秀英法院仍在進一步審理此案，將于近期做出判決。