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兩男子在海南非法吸收存款13億受害人涉多省

?？诰W(wǎng)　http://www.7392.org　時(shí)間：2015-05-28 16:36

　　譚寶會(huì)直接或通過(guò)外地投資公司及個(gè)人以承諾回報(bào)高息高利的方式向不特定公眾吸收資金約131636.53萬(wàn)元，返還金額約33319.9304萬(wàn)元，其中，賈貴臣參與吸收資金金額129345.03萬(wàn)元。譚寶會(huì)、賈貴臣將非法吸收的資金用于購(gòu)買房地產(chǎn)項(xiàng)目、繳納土地過(guò)戶稅、工程建設(shè)費(fèi)、中介費(fèi)、項(xiàng)目辦理手續(xù)費(fèi)、土地評(píng)估費(fèi)及還本付息、返利等費(fèi)用支出。2009年6月，黑龍江恒達(dá)公司在黑龍江省安達(dá)市取得開發(fā)建設(shè)“牛都名苑項(xiàng)目”的許可。2010年9月至2011年7月，譚寶會(huì)、賈貴臣以裕豐豪公司的名義對(duì)外合作開發(fā)位于三亞市的房地產(chǎn)項(xiàng)目，其中用于投資與海南海聯(lián)工貿(mào)有限公司合作開發(fā)的芳菲苑(吳春園)項(xiàng)目50萬(wàn)元;投資三亞山海觀置業(yè)有限公司名下的山海觀景園項(xiàng)目15567.6萬(wàn)元，取得三亞山海觀置業(yè)有限公司的股權(quán)，后該公司法定代表人變更為賈貴臣;投資與三亞旭誠(chéng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合作開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目13952萬(wàn)元，其中部分資金屬于集資款，部分屬于譚寶會(huì)、賈貴臣向海南盛德典當(dāng)行有限公司(以下簡(jiǎn)稱盛德典當(dāng)行)以山海觀景園項(xiàng)目抵押實(shí)際取得借款約5000萬(wàn)元中的一部分;與三亞鴻鵬實(shí)業(yè)有限公司合作開發(fā)農(nóng)墾宿舍樓項(xiàng)目，投資用于裝修150萬(wàn)元。

　　法院另查明，2011年8月，為了躲避集資參與人的追討及逃避公安機(jī)關(guān)的抓捕，譚寶會(huì)支付報(bào)酬讓他人偽造了名為“李江”的虛假身份證。2011年9月，賈貴臣支付報(bào)酬讓他人偽造了名為“荊長(zhǎng)?！钡奶摷偕矸葑C及機(jī)動(dòng)車駕駛證，并以“荊長(zhǎng)?！钡纳矸葑C租房藏匿。

　　法院認(rèn)為，被告人譚寶會(huì)、賈貴臣違反國(guó)家金融法律規(guī)定，以支付高額利息的形式，向社會(huì)不特定人員非法吸收存款，擾亂金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪;被告人譚寶會(huì)、賈貴臣出資讓他人偽造居民身份證，其行為均已構(gòu)成偽造居民身份證罪;被告人賈貴臣非法買賣他人偽造的機(jī)動(dòng)車駕駛證，其行為已構(gòu)成買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。在非法吸收公眾存款的犯罪中，被告人譚寶會(huì)向社會(huì)公眾非法吸收存款數(shù)額達(dá)131636.53萬(wàn)元，被告人賈貴臣參與非法吸收公眾存款數(shù)額達(dá)129345.03萬(wàn)元，二被告人犯罪數(shù)額巨大，涉及存款人數(shù)眾多，給存款人造成經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重。在共同犯罪中，被告人譚寶會(huì)提起犯意、謀劃并實(shí)際操控犯罪過(guò)程，是利益的主要?dú)w屬者，起主要作用;被告人賈貴臣雖然受被告人譚寶會(huì)的指使實(shí)施犯罪，但其積極參與非法吸收公眾存款的犯罪行為，積極配合被告人譚寶會(huì)，在共同犯罪中亦起主要作用，但作用較被告人譚寶會(huì)小。被告人譚寶會(huì)、賈貴臣為逃避存款人的追債及公安機(jī)關(guān)的抓捕，偽造居民身份證，被告人賈貴臣同時(shí)買賣偽造的機(jī)動(dòng)車駕駛證，依法應(yīng)予以懲處。

　　根據(jù)被告人譚寶會(huì)、賈貴臣犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，5月28日，海口中院作出一審判決，被告人譚寶會(huì)犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元;犯?jìng)卧炀用裆矸葑C罪，判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元;被告人賈貴臣犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元;犯?jìng)卧炀用裆矸葑C罪，判處有期徒刑一年，犯買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。

　　宣判后，被告人譚寶會(huì)和賈貴臣表示對(duì)判決有意見(jiàn)，要上訴。