傳銷——打著足球的幌子

　　代表呼吁：傳銷騙術(shù)升級　打擊也要升級

　　鄭博超　郭錳

　　國家項目，實名認證。每天點擊“托管”的球隊，就能獲得源源不斷的收益。幾個人，一商量，一捏合，就炮制出了一個名為“FIFA足球精算”的看起來很美的騙局。

　　近日，河北省阜城縣檢察院將一起打著足球名義的傳銷窩案，訴至阜城縣法院。這起案件涉案人員多，案情復(fù)雜，涉案人散布于河北、北京、天津、山東、河南等多個省市。既具有傳統(tǒng)傳銷的基本特點，又以網(wǎng)絡(luò)為媒介，具有一些亂花迷眼的新手段、新特點，是我們認識新時期傳銷的一個很好的樣本。

　　傳銷形式和手段千變?nèi)f化，但本質(zhì)是一樣的

　　2015年5月，公安機關(guān)在河北省阜城縣發(fā)現(xiàn)縣城內(nèi)有大量人員秘密聚集，發(fā)展下線。公安機關(guān)迅速介入，隨著偵查的深入，慢慢揭開了這起名為“FIFA足球精算”的傳銷窩案的蓋子。

　　年近五十的王某，在阜城縣做生意。據(jù)他到案后交代，2015年，李某找到他，說有一個網(wǎng)上國家足球項目，實名認證，投入現(xiàn)金后，給返錢。投入分為三種：一種是投入1.8萬元，一種是3.6萬元，還有一種是6萬元。6萬元的每天返500元到600元左右，最終能收回16.5萬元。

　　記者發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)卷入這個案子的人文化程度并不高，對于“FI鄄FA足球精算”組織這樣的幌子不懂，也不感興趣。多數(shù)卷入“FIFA足球精算”傳銷案的人員，在交代涉案經(jīng)過時，都會提到這樣三個關(guān)鍵詞：國家項目、實名認證、高額返利。還有他們?nèi)菀桌斫庖踩菀妆淮騽拥谋磉_：投入以后，每天給返錢，不發(fā)展人也給返錢，發(fā)展人給返的錢更多。

　　本案的主要犯罪嫌疑人方某到案后，這樣供述“FIFA足球精算”組織的運營模式：就是拉人頭發(fā)展人，發(fā)展下線成功注冊賬號以后，上線提前收回總收益的20%。另外對于發(fā)展下線的人，還有見點獎、組織獎、輔助獎等不同名目的獎勵，發(fā)展人越多掙的錢越多。

　　阜城縣檢察院公訴科科長曹楠楠解釋，傳銷案件的形式和手段雖然千變?nèi)f化，但本質(zhì)上是一樣的。不管是打著足球托管的幌子，還是日化品銷售等等的幌子，都不創(chuàng)造價值和收益，剖析根本，都是以人員發(fā)展為主線，獲得的收益都是下線的入會費。“直到有一天發(fā)展不到下線了，那么整個系統(tǒng)也就崩盤了?！?/p>

　　傳銷新花樣倒逼執(zhí)法司法機關(guān)提高反制能力

　　從2015年起，全國人大代表、湖南山河智能裝備股份有限公司營銷經(jīng)理張曉慶就在全國兩會上提交建議，呼吁加大對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的打擊力度。

　　張曉慶代表了解到，網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織者有時會將網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外，對下線進行網(wǎng)絡(luò)遠程管理，跨區(qū)域發(fā)展會員，通過第三方支付平臺等方式進行資金結(jié)算，給執(zhí)法司法機關(guān)發(fā)現(xiàn)和打擊傳銷犯罪帶來極大困難。

　　張曉慶代表談到的情況，在阜城縣檢察院查辦的“FIFA足球精算”傳銷案中體現(xiàn)得非常充分。

　　據(jù)該傳銷案的主要組織者、犯罪嫌疑人方某供述，2015年3月，他和另外幾名主要的組織者合謀后，買了一套網(wǎng)站源代碼，租賃美國服務(wù)器，經(jīng)過修改網(wǎng)站源代碼，建立“FIFA足球精算”組織的所謂官網(wǎng)。他們借用一個游戲賬號，用于會員在網(wǎng)站上注冊充值，后來又成立上海精算科技有限公司，與支付寶對接，用于會員提現(xiàn)。

　　“虛擬幣”是“FIFA足球精算”組織設(shè)置的又一個“障眼法”。據(jù)了解，要想成為“FIFA足球精算”組織的會員，必須花錢買“虛擬幣”。買“虛擬幣”可以從老會員處兌換，也可以直接從“FIFA足球精算”組織所謂官網(wǎng)上購買。只有買了“虛擬幣”才能注冊為會員。會員托管球隊后獲得的收益，以及上線發(fā)展下線的獎勵都會以“虛擬幣”的形式返到會員個人賬戶內(nèi)。會員要將“虛擬幣”提現(xiàn)，要通過支付寶等第三方支付平臺進行。

　　辦案檢察官告訴記者，這一系列令人眼花繚亂的“設(shè)計”，直接導(dǎo)致了偵查機關(guān)的取證大部分都來源于網(wǎng)絡(luò)，大量證據(jù)形式表現(xiàn)為電子數(shù)據(jù)。

　　全國人大代表、河北省邯鄲市副檢察長賈春梅告訴記者，網(wǎng)絡(luò)傳銷依托互聯(lián)網(wǎng)平臺進行活動，在證據(jù)上也體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)特色，電子信息數(shù)據(jù)成為查證網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的關(guān)鍵證據(jù)。與傳統(tǒng)證據(jù)相比，電子證據(jù)具有多重性、技術(shù)性和可修改性、可滅失性的特點。賈春梅代表表示，辦案機關(guān)在偵查、取證工作中，如何做好電子證據(jù)的收集、固定工作成為新的課題。

　　曹楠楠他們在辦理本案時同樣遇到了這樣的困難。他們通過各種渠道，咨詢上級院的專家、自己的同學(xué)，研究了山東煙臺、廣西南寧和上海的成功案例?！半m然是困難，但是我們不能把困難變成問題?！?/p>

　　談到基層執(zhí)法司法機關(guān)辦案能力不足的問題，張曉慶代表認為，應(yīng)加強上下級聯(lián)通，上級機關(guān)可以通過加強辦案培訓(xùn)、發(fā)布典型案例等形式，加強對基層執(zhí)法司法機關(guān)的辦案指導(dǎo)。

　　由于很多傳銷活動都借助第三方網(wǎng)絡(luò)平臺、支付平臺開展，張曉慶代表指出，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺不但有加強數(shù)據(jù)信息的監(jiān)管責(zé)任，發(fā)現(xiàn)有傳銷嫌疑的及時向執(zhí)法機關(guān)報告線索的義務(wù)，也有配合執(zhí)法司法機關(guān)調(diào)查，提供真實完整的電子證據(jù)的義務(wù)。

　　反傳銷立法和反傳銷宣傳都需要與時俱進

　　2005年，我國頒布了《禁止傳銷條例》。時至今日，傳銷早已突破了賣藥、賣化妝品這樣的實物模式。傳銷久禁不絕，反倒借助網(wǎng)絡(luò)手段日漸猖獗，成為近年來兩會代表關(guān)注的一個焦點。

　　如何提升打擊傳銷犯罪效果，多位代表在全國兩會期間提出降低追訴立案標準的建議。全國人大代表、廣東省佛山市公安局高明分局副局長梁志毅在接受媒體采訪時表示，即使成功抓獲了犯罪嫌疑人，根據(jù)刑法規(guī)定，刑事打擊也只能針對30名以上且層級在三級以上的下線傳銷頭目人員，對其他人數(shù)眾多卻構(gòu)不成刑事處理的傳銷中低層人員，只能進行行政處罰，起不到震懾效果。梁志毅和另一位全國人大代表蔣宇霞，都呼吁應(yīng)降低立案追訴標準，提升對傳銷的刑事打擊效果。

　　“10年過去了，傳銷手段都已升級，傳銷多樣化，法律法規(guī)也應(yīng)當(dāng)完善?！睆垥詰c代表呼吁對包括《禁止傳銷條例》在內(nèi)的法律法規(guī)進行修改，以適應(yīng)現(xiàn)實情況下打擊犯罪的需要。

　　同樣需要與時俱進的還有反傳銷宣傳。記者在阜城縣檢察院采訪時了解到，很多卷入該案的涉案人員都被“高額獲利”的虛假承諾蒙蔽，以為自己通過發(fā)展下線迅速回本時，也為熟人朋友提供了一種賺錢的方式。防范傳銷蔓延，加大反傳銷宣傳顯得十分迫切。

　　賈春梅代表說，識別傳銷，需要看三個特征：一是入門費。是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格。二是拉人頭。是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬。三是計酬方式。是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬?！叭绻弦陨先齻€特征，就有可能涉嫌傳銷?！?/p>

　　張曉慶代表認為，傳銷手段的花樣翻新，尤其需要加大宣傳力度，特別是通過加大個案宣傳力度，幫助群眾識破那些具有迷惑性的手法。讓張曉慶代表印象深刻的，是騰訊新聞發(fā)布的一則“媽媽帶女兒搞傳銷”的新聞。讓那些卷入傳銷的普通人站出來講述自己的經(jīng)歷，“我們身邊發(fā)生的活生生的例子，會有更強的警示效果?！睆垥詰c代表說。

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