中新網(wǎng)義烏1月5日電(記者 奚金燕 通訊員馮麗敏)5日記者獲悉，備受關(guān)注的12.29郵幣卡專案義烏部分已正式進(jìn)入公訴階段，140余名犯罪嫌疑人提起公訴，其中兩批提前進(jìn)入公訴。據(jù)悉，該案件涉及全國各地1.8萬余名受害者，案件中的浙江華恩資本管理有限公司(以下簡稱浙江華恩)累計(jì)獲益5億余元。

　　從2016年10月開始，義烏市公安局陸續(xù)接到多名群眾報(bào)警，報(bào)警人都稱自己被人介紹到網(wǎng)上一個(gè)叫河北郵幣卡交易中心的平臺炒郵票，結(jié)果被騙了錢財(cái)。接到報(bào)警后，義烏警方立即展開調(diào)查。隨著偵查的深入，一個(gè)巨大的騙局漸漸浮出水面……

　　美女加好友博同情 講師頭頭是道“神忽悠”

　　劉先生在天津做生意，閑暇時(shí)喜歡炒股。2016年10月13日，陌生人小金(化名)通過股票群私信和劉先生搭話，對劉先生噓寒問暖，劉先生漸漸被小金打動(dòng)，一點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)入了騙局。

　　之后，小金開始和劉先生推薦“眾生”老師，稱自己的股票在他的幫助下快解套了。劉先生沒什么防備的加了好友，后來，劉先生還被加入“眾生”的QQ群，這個(gè)群全員禁言，只有所謂的老師能打字，分析股票，推薦操作。

　　與此同時(shí)，小金還每天跟劉先生聊天，試探他的資金量，虧損額度。一來二去，在騙子們強(qiáng)大攻勢下，劉先生被洗腦了，把自己股票賬戶的虧損情況透露給了對方。

　　到了11月，“眾生”建了一個(gè)新浪教室，劉先生和群友被拉入聽課，在網(wǎng)絡(luò)課程中，每天有四五個(gè)老師輪流講股票技術(shù)，從早上9點(diǎn)一直講到晚上11點(diǎn)。

　　起初內(nèi)容基本是單純股票技術(shù)，逐漸消除劉先生等人的戒備。后來借機(jī)引入郵票的話題誘導(dǎo)開戶，經(jīng)常在教室發(fā)布各種截圖，制造郵票巨額盈利假象，并以股市沒行情，郵票市場行情好為借口，不斷灌輸有技術(shù)情況下可挽回股市的損失等等謬論。群里還常有“普通股民”稱自己跟了“眾生”買郵票后賺了不少錢。

　　臨近12月，網(wǎng)絡(luò)教室出現(xiàn)郵票開戶專員，誘導(dǎo)開郵票賬戶。起初劉先生用小資金跟了一只“鳳凰古城”，確實(shí)賺了一些。于是劉先生加大投入，追加到了幾百萬。

　　只是這一次，劉先生沒這么好運(yùn)，買入的第二天跌停板，眼睜睜看著自己的資金被蠶食。此時(shí)網(wǎng)絡(luò)教室無人回復(fù)，qq也不回，小金、“眾生”等人集體消失。前后不過三個(gè)月，劉先生已經(jīng)虧損了500余萬。

　　和劉先生一樣被這幾只股票套牢的全國大約有1.8萬余人，他們都是浙江華恩開發(fā)的客戶。經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，該公司總部就設(shè)在義烏市北苑街道的某處辦公樓里，并且在省內(nèi)部分縣市設(shè)有多個(gè)分點(diǎn)。

　　揭開驚天騙局：一人扮演幾十個(gè)角色騙取錢財(cái)

　　涉案人數(shù)眾多，涉案金額巨大，如果不及時(shí)打擊，嚴(yán)重影響社會(huì)治安。2016年12月，該案件成為省廳掛牌督辦嚴(yán)重刑事犯罪案件，由金華市公安局牽頭、義烏市公安局、江南分局、金東分局、東陽市公安局、舟山市普陀區(qū)分局聯(lián)合偵辦案件。

　　通過偵查，義烏警方掌握了浙江華恩的人員情況以及組織架構(gòu)。該公司由經(jīng)理、主管、主播、業(yè)務(wù)員組成，共計(jì)人數(shù)160余人。公司外表看起來與其他創(chuàng)業(yè)公司沒有差別，但是保密制度極其嚴(yán)格，員工進(jìn)出電梯必須刷卡，辦公室窗簾在白天也是拉的嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，員工都對外稱自己是做淘寶生意的。同時(shí)，公司規(guī)定其業(yè)務(wù)員不允許拉義烏本地客戶，怕本地人上門鬧事。

　　后根據(jù)審訊了解到，浙江華恩的員工通常是經(jīng)過老鄉(xiāng)介紹或者通過網(wǎng)絡(luò)招聘進(jìn)來，進(jìn)公司的第一件事就是給劇本進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容包括如何針對不同的客戶扮演不同的角色進(jìn)行交流，“他們都有劇本，有行騙步驟，對話都是有腳本的。

　　“一個(gè)業(yè)務(wù)員會(huì)扮演幾十個(gè)角色，每個(gè)QQ都對應(yīng)一個(gè)年齡、性格、家庭、從事職業(yè)。他會(huì)用不同的QQ來跟你對話?！睋?jù)辦案民警介紹，這些業(yè)務(wù)員底薪只有3000元，根據(jù)客戶投入資金拿提成，業(yè)績突出的年薪能達(dá)四五十萬。

　　經(jīng)過兩個(gè)月的精心謀劃，義烏警方掌握了華恩的大量犯罪證據(jù)以及作案手段。2016年的12月29日晚上10點(diǎn)，在金華市局的指揮下，對金華江南、義烏、寧波的數(shù)處窩點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)。義烏市公安局抽調(diào)刑偵大隊(duì)、特警大隊(duì)、所有派出所共18個(gè)單位的精干力量，出動(dòng)100余輛警車，400余名警察，將華恩總部圍堵，當(dāng)晚，義烏警方共抓捕157名犯罪嫌疑人。

　　因涉及犯罪嫌疑人、被害人人數(shù)眾多，案件復(fù)雜，為使該案件順利公訴審判，從今年7月開始，義烏市人民檢察院也提前介入指導(dǎo)，多次同義烏市公安局辦案民警進(jìn)行會(huì)商探討，針對案情交換意見。最終在今年的12月29日順利公訴至法院。

　　下一步，義烏警方將在掌握平臺交易數(shù)據(jù)的情況下，發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，對全國各地有犯罪嫌疑的居間商開展集中打擊。

　　警方也在此提醒，投資理財(cái)一定要慎之又慎，特別是對于“低投入高收益”的投資理財(cái)，務(wù)必要時(shí)刻保持謹(jǐn)慎的心理。不要被高額回報(bào)率所誘惑，不要輕信網(wǎng)友、經(jīng)紀(jì)人、投資經(jīng)理“天上掉餡餅”的承諾，要了解產(chǎn)品具體形式和模式，很多宣傳收益高的產(chǎn)品可能存在陷阱。(完)

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