廣東警方開展打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日活動，通報網(wǎng)絡傳銷典型案例

　　假借慈善之名斂財逾10億元

　　“投資公益平臺，一月凈賺上萬”；“成為金融公司會員，3年成為李嘉誠不是夢……”見到這些宣傳語可要當心，很可能是網(wǎng)絡傳銷騙局。15日，省公安廳經(jīng)偵局組織全省公安經(jīng)偵部門開展打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日活動，廣東警方通報了2017年十大經(jīng)濟犯罪案件，民警現(xiàn)場傳授如何識別非法集資、傳銷、銀行卡盜刷、假幣等常見經(jīng)濟犯罪。

　　筆者了解到，當前一些不法分子以互聯(lián)網(wǎng)為依托，將傳銷披上“新馬甲”，但萬變不離其宗，其本質(zhì)是以高額利潤為誘惑騙取公眾錢財。

　　網(wǎng)絡傳銷具更隱蔽性

　　“愛心”也可購買并進行投資分紅返利？一個打著“人人公益、愛心慈善”口號的網(wǎng)絡科技公司實際是傳銷窩點，去年3月在省公安廳組織的“颶風行動”中被端掉。據(jù)統(tǒng)計，該案的投資平臺僅上線一個月就吸收資金超過10億元，涉及全國約20萬人。

　　“不法分子打著‘愛心慈善’‘慈善公益’‘投資金融’‘感情邀約’等幌子，從事網(wǎng)絡傳銷犯罪。”據(jù)省公安廳經(jīng)偵局民警介紹，當前隨著網(wǎng)絡社交平臺的迅速發(fā)展，傳銷犯罪活動依托互聯(lián)網(wǎng)悄然變身，出現(xiàn)了一些新特點。

　　與傳統(tǒng)傳銷局限在特定的地域空間不同，網(wǎng)絡傳銷發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)的虛擬空間，不法分子僅僅用幾臺電腦就可以實施違法犯罪行為，具有更強的隱蔽性。

　　“線上通過網(wǎng)絡、微信，線下通過各地代理作宣傳進行路演，層層發(fā)展會員”，據(jù)該民警介紹，網(wǎng)絡傳銷蔓延迅速且名目繁多，一些不法分子以“感情牌”和高額回報為誘餌，具有較強欺騙性。不僅如此，網(wǎng)絡傳銷的“職業(yè)化”特征更加明顯，一些職業(yè)“操盤手”利用參與人的投機心理，大肆發(fā)展人員，瘋狂斂財。

　　以創(chuàng)業(yè)為名授課“洗腦”

　　“傳銷往往以誘人的前景欺騙群眾參與，不少還以新型經(jīng)營項目和低成本創(chuàng)業(yè)為名欺騙群眾?！被顒蝇F(xiàn)場，廣州市公安局經(jīng)偵支隊民警告訴筆者，在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟時代，新型網(wǎng)絡傳銷有了新形式，一些不法分子以“財富、夢想、榮耀、成功”等詞語作為幌子，以介紹工作、招聘兼職、低成本創(chuàng)業(yè)為名欺騙他人在本地或異地非法聚集，并采用面對面集中授課“洗腦”的方式發(fā)展會員。

　　去年11月，在公安部的指揮協(xié)調(diào)下，省公安廳組織全省21個地市公安機關、以揭陽為主戰(zhàn)場，對“8·09”網(wǎng)絡傳銷專案開展全國統(tǒng)一收網(wǎng)查處行動，共抓獲犯罪嫌疑人203人，凍結(jié)涉案資金1億余元。

　　經(jīng)查，該傳銷組織打著領導人、中央部委的旗號，偽造領導題詞進行宣傳造勢，以“拉人頭”發(fā)展下線等形式進行組織、領導傳銷活動犯罪。該案涉及全國31個省區(qū)市，注冊會員約48萬人次，涉案金額約16億元。

　　此外，以所謂合法公司為掩護，假借高科技、新產(chǎn)品的幌子，以產(chǎn)品直銷為名，宣傳增設專賣店也是網(wǎng)絡傳銷的新形式?！按祟悅麂N主要是通過發(fā)展加盟商按層級收取加盟費吸引他人參與?！泵窬f。

　　傳銷沒有真正的商品交換

　　“傳銷最大的特征就是‘脫實向虛’?！睆V東外語外貿(mào)大學教授董小麟介紹，傳銷沒有真正的商品交換，脫離了等價交換的市場經(jīng)濟原則，不僅會對金融市場造成沖擊，還會助長部分市場經(jīng)濟主體的“投機意識”。

　　如何認定非法傳銷？中山大學網(wǎng)絡與信息犯罪研究中心研究員胡洋表示，根據(jù)刑法規(guī)定，只要具備傳銷的行為特征、組織特征、計酬特征和本質(zhì)特征，便可以認定為犯罪。

　　胡洋告訴記者，網(wǎng)絡傳銷只是將傳銷行為轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡這個虛擬空間，本質(zhì)和核心沒有改變。其行為是以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格；在組織上有一定層級；計酬上是以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)；本質(zhì)上則是騙取他人財物。（記者 吳珂 通訊員 江偉波 黃玨）

　　數(shù)據(jù)

　　去年全省共立經(jīng)濟犯罪案件2萬余宗

　　挽回經(jīng)濟損失62億元

　　2017年，全省公安經(jīng)偵部門深入推進“颶風2017”“云端2017”“獵狐2017”等專項行動，嚴打各類突出經(jīng)濟犯罪，切實防范和化解金融風險。全省共立經(jīng)濟犯罪案件21918宗，破案12415宗，分別同比下降7.6%、上升4.9%，抓獲犯罪嫌疑人17943名，挽回經(jīng)濟損失62億元。

　　在公安部“云端2017”“獵狐2017”，打擊非法集資、傳銷、地下錢莊、假幣、銀行卡、虛開發(fā)票騙稅犯罪等專項工作綜合考評中，廣東公安機關打擊成效突出，位居全國前列。

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